Специальные проверки и финансовые расследования
Проверяем отдельные процессы и спорные ситуации, когда стандартного аудита недостаточно для управленческого или юридического решения.
Сигналы, которые нельзя оставлять до дедлайна
Специальная проверка требует точно ограничить вопрос, источники и стандарт доказательности — иначе проект превращается в бесконечный поиск нарушений.
Корпоративный конфликт
Подозрение на нарушения
Спор о расчётах
Оценка работы функции
Что изменится после проекта
Заранее фиксируем, для какого решения нужны выводы и в каком виде команда получит результат.
Ответ на конкретный вопрос
Проверяемая фактическая база
Описание ограничений
Рекомендации по действиям
Только тот периметр, который влияет на решение
Состав, глубину и сроки фиксируем после короткой квалификации задачи.
Формулирование гипотезы
Сбор и анализ данных
Интервью и сопоставление фактов
Отчёт и рабочая сессия
Вы видите прогресс до финального отчёта
Определяем контур
Уточняем задачу, участников, сроки, ограничения и критерии полезного результата.
Запрашиваем данные
Формируем закрытый перечень документов и организуем рабочий обмен без лишней нагрузки на команду клиента.
Проводим работу
Проверяем факты, тестируем выводы и регулярно показываем статус ответственным лицам.
Передаём решение
Фиксируем выводы, приоритеты и практический план действий с понятными владельцами.
Внутри направления «Специальные проверки»
Кадровый аудит
Проверяем кадровые документы и процессы, ранжируем нарушения и готовим команду к взаимодействию с инспекцией труда.
02Судебная экспертиза
Помогаем перевести массив учётных данных и операций в проверяемые выводы для судебного или корпоративного спора.
03Регуляторные требования
Помогаем компаниям организовать обязательную локальную отчётность, проверить готовность данных и пройти взаимодействие с российскими регуляторами.
Учитываем, как устроены операции клиента
На отраслевых страницах — карта типовых рисков и каркас доказательства, который будет наполнен проверенными фактами.
Девелопмент и строительство
Связываем проектные затраты, подрядчиков и требования банка — чтобы собственник видел реальную экономику объекта, а цифры выдерживали проверку.
02Производство
Находим, где физическое движение запасов расходится с себестоимостью и отчётностью — до ручных корректировок и вопросов собственника.
03Судоходство и морские грузоперевозки
Связываем суда, ремонты и рейсовые расходы с учётом — чтобы показатели выдерживали аудит, налоговый контроль и запрос финансирующей стороны.
Перед стартом проекта
Да. Основная модель БАНЭКС — удалённая работа по России: установочная встреча, защищённый обмен данными, регулярные статусы и дистанционная презентация результата.
Получите предварительный план проекта
Вы получите рекомендуемый периметр, список исходных данных и ориентир по следующему шагу.